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本次信息披露的重要内容分为公司根基信息、、、公司治理信息、、、重大事项信息等。。

**一节??根基信息

一、、、公司中文名称：：：ms88官网重科集团财政有限公司

公司英文名称：：：Zoomlion Finance Co., LTD

二、、、法定代表人：：：詹纯新

三、、、注册地址：：：湖南长沙市岳麓区国度高新技术产业开发区麓谷大道677号

四、、、信息披露网址：：：http://www.zoomlion.com/

五、、、其他有关资料

? ? ? ? ? ? 成立日期：：：2015年5月26日

? ? ? ? ? ? 登记机关：：：湖南省市场监督治理局

? ? ? ? ? ? 统一社会信誉代码：：：91430000338403106W

**二节??公司治理信息

一、、、股东情况

ms88官网重科集团财政有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月26日经原中国银行业监督治理委员会湖南监管局（湘银监复〔2015〕146号）核准开业，，是从属于ms88官网，，以加强集团资金集中治理、、、提高资金使用效能、、、提供金融服务为主张而设立的非银行金融机构。。公司注册本钱为人民币15亿元，，由2家法人股东共同出资组建，，其中：：：ms88官网重科出资11.25亿元，，持股比例75%；Zoomlion Cifa (Hong Kong) Holdings Limited出资3.75亿元，，持股比例25%。。2020年12月，，经股权调换，，ms88官网重科持有公司100%的股权，，具体如下：：：

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二、、、现任董事、、、监事情况

公司董事会成员5人，，凭据《ms88官网重科集团财政有限公司章程》《ms88官网重科集团财政有限公司董事会议事规定》等制度明确了董事会成员组成、、、职能、、、议事规定、、、下设委员会及掌管人等事项。。2020年，，公司召开了3次董事会会议。。

公司设监事会，，对董事会、、、经营层成员的职务行为进行监督。。监事会成员3人，，由股东监事和职工监事等组成，，其中职工代表的比例不得低于三分之一。。监事会设主席1人，，由整个监事过半数选举产生。。2020年，，公司召开监事会会议4次。。

具体情况如下：：：

三、、、董事会召开情况

汇报期内，，公司召开董事会3次，，具体情况如下：：：

1、、、**二届董事会年度会议

2020年4月27日，，公司召开**二届董事会2019年年度会议，，公司董事出席会议，，监事、、、高管列席会议。。受公司董事长詹纯新委托，，会议由公司董事、、、总经理杜毅刚主持。。本次会议应参与表决的董事5名，，现实参与表决的董事5名，，会议的召开切合《公司法》《公司章程》《董事会议事规定》的有关划定。。

经审议，，以5票赞成，，0票弃权，，0票否决，，审议并通过《2019年度董事会工作汇报》《2019年度监事会工作汇报》《监事会2020年度履职打算》《2019年度总经理工作汇报》《2019年度财政决算汇报》《2020年财政预算汇报》《2019年度利润分配的议案》《2019年通常筹备金计提》《关于审议2019年度风险治理有关汇报的议案》《关于审议2019年度审计有关汇报的议案》《2019年度薪酬及绩效治理委员会工作汇报》《关于向湖南银保监局申请发展买方信贷业务资质的议案》《关于向金融机构申请同业授信业务的议案》及有关制度审议（订正、、、拔除）。。

2、、、**二届董事会2020年**二次会议

2020年8月17日，，公司召开2020年**一次董事会，，公司董事出席会议，，监事、、、高管列席会议。。受公司董事长詹纯新委托，，会议由公司董事、、、总经理杜毅刚主持。。本次会议应参与表决的董事5名，，现实参与表决的董事5名，，会议的召开切合《公司法》《公司章程》《董事会议事规定》的有关划定。。

会议传递湖南银保监局监管座谈问题整改情况，，经审议，，以5票赞成，，0票弃权，，0票否决，，通过《关于向湖南银保监局申请发展延长产业链金融业务资质的议案》《授权总经理审批买方信贷业务贷款发放的议案》《财政公司成员单元产品的买方信贷业务治理法子》等议案。。

3、、、**二届董事会2020年**三次会议

2020年9月29日，，公司召开2020年**二届**二次会议，，公司董事出席会议，，监事、、、高管列席会议。。受公司董事长詹纯新委托，，会议由公司董事、、、总经理杜毅刚主持。。本次会议应参与表决的董事5名，，现实参与表决的董事5名，，会议的召开切合《公司法》《公司章程》《董事会议事规定》的有关划定。。

会议传递湖南银保监局**二次监管座谈问题整改情况汇报，，经审议，，以5票赞成，，0票弃权，，0票否决，，通过《关于财政公司股权让渡的议案》《关于订正财政公司<公司章程>的议案》《关于订正财政公司<董事会议事规定>的议案》。。

四、、、监事会召开情况

汇报期内，，公司召开监事会4次，，具体情况如下：：：

1、、、**二届监事会2020年**一次会议

2020年4月15日，，公司召开**二届监事会2020年**一次会议。。出席本次监事会会议的监事应到3人，，实到3人，，切合《公司法》、、、《ms88官网重科集团财政有限公司章程》的有关划定。。

经会议审议，，以3票赞成，，0票弃权，，0票否决，，审议并通过《2019年度内部节制评价汇报》《2019年度制度建设与执行情况的内审汇报》《2019年度董监高履职评价汇报》《2019年薪酬系统与绩效查核的评价汇报》《**二届监事会2020年度履职打算》的议案。。

2、、、**二届监事会2020年**二次会议

2020年4月27日，，公司召开**二届监事会2020年**二次会议。。出席本次监事会会议的监事应到3人，，实到3人，，切合《公司法》、、、《ms88官网重科集团财政有限公司章程》的有关划定。。

经会议审议，，以3票赞成，，0票弃权，，0票否决，，审议并通过《2019年度监事会工作汇报》《2019年度审计委员会工作汇报》《2019年审计稽核工作考评》《财政公司2019年度审计汇报》《2019年度反洗钱和反恐怖融资的汇报》的议案。。

3、、、**二届监事会2020年**三次会议

2020年8月28日，，公司召开**二届监事会2020年**三次会议。。出席本次监事会会议的监事应到3人，，实到3人，，切合《公司法》、、、《ms88官网重科集团财政有限公司章程》的有关划定。。

经会议审议，，以3票赞成，，0票弃权，，0票否决，，审议并通过《2020年上半年财政报表》《2020年上半年经营情况汇报》《2020年上半年审计稽核工作总结汇报》的议案。。

4、、、**二届监事会2020年**四会议

2020年12月21日，，公司召开**二届监事会2020年**四次会议。。出席本次监事会会议的监事应到3人，，实到3人，，切合《公司法》、、、《ms88官网重科集团财政有限公司章程》的有关划定。。

经会议审议，，以3票赞成，，0票弃权，，0票否决，，审议并通过《财政公司三季度财政报表》《2020年度公司经营情况稽核汇报》的议案。。

五、、、公司部门设置

公司设有结算业务部、、、信贷业务部、、、投资业务部、、、中央业务部、、、财政打算部、、、风险节制部、、、审计稽核部、、、综合治理部等 8个部门。。

?**三节??重大事项

一、、、汇报期内，，无重大诉讼、、、仲裁事项。。

二、、、汇报期内，，未产生重大案件、、、重大差错等情况。。

三、、、汇报期内，，抵贷资产的收购、、、治理均切合有关的司法、、、律例和公司的有关划定。。

四、、、汇报期内公司各项业务合同推广情况正常，，无重大合同纠纷产生。。

五、、、汇报期内，，公司董事、、、监事、、、高管人员未受到监管部门和司法部门处罚。。

除上述事项外，，截至2020年12月31日，，公司无必要披露的其他重要事项。。???

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2021年2月

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